董事會為本公司最高治理單位，並配合新興業務、法規及業務發展等需要，於經營團隊下設置各處及分公司，掌理各項業務與各國際港之經營管理。

港務公司組織架構

董事會組成

交通部為港務公司唯一政府法人股東，全體董監事均由交通部核派，依「國營港務股份有限公司設置條例」第4條規定，港務公司設董事會，置董事15至23人，董事至少應有5分之1席次，由工會推派之代表擔任；另置監察人3至5人。董事及監察人之任期為三年，連選得連任。政府或法人代表當選為董事或監察人時，得依其職務關係，隨時改派補足原任期。 
董事會為公司最高治理單位，主要負責審議經營團隊各項營運提案，審議範圍主要包含營運計畫、各項投資案、預算及各項營運變更等，並關注經濟、環保、社會相關議題。董事會決議事項，列管定期追蹤，並請經理部門回復辦理情形。董事會董事成員由交通運輸、經營管理、財會稅務、風險管理、法律、 工程、永續等各專業領域之專家所組成，部分來自中央各部會機關及港口所在地之縣市政府等推薦代表所擔任；另外，5位勞工董事服務年資平均達31年以上（含港務局服務年資），分別各自具有不同的港務專業。

公司治理資訊

董事會成員經歷

資料統計期間為:2023.01.01~2023.12.31

董事競業禁止義務

依據公司法209條辦理董事競業情形調查，每位董事就任時，會請其申明是否兼任其他事業機構董事，另就港務公司營業項目，檢視其是否與其他兼任事業機構涉有競業情形，並於董事會代行股東會時辦理解除董事競業禁止限制。

董監事年度自評考核 

本公司除勞工董事外，董事長、總經理、董事及監察人需於每年度年末依據「交通部與所屬事業機構 派任公民營事業機構及財團法人機關代表遴選管理及考核要點」辦理年度自評考核，並函報交通部進行複評，其複評考核結果，將作為交通部繼續派任之重要參考。 2023年度共有董事長1人、總經理1人（兼董事）、董事15人（不含勞工董事）與監察人5人進行自評考核，交通部核定之考核結果為全體董監事22人皆為適任。

董監事薪酬

董事及監察人之酬金，依「軍公教人員兼職費支給表」每月核發兼職費用，其出席相關會議之遠赴交通費用，則參照「國內出差旅費報支要點」覈實支給交通費；港務公司董事長及總經理待遇係依「交通部所屬實施用人費率事業機構主持人薪給調整注意事項」辦理。

交通部為期所屬事業機構主持人（董事長、總經理）之薪給符合其職責程度，並與事業經營績效相結合，依相關評核因素予以評定不同類別後核定支給，並報行政院備查。 

本公司為激勵辦理完成重大業務、對事業經營體制、效率、財務、營運等具顯著績效者，依據「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」，訂定本公司「核發經營績效獎金應行注意事項」，據而頒發激勵獎金。

董事會運作

港務公司每年度董事會除依法令召集外，以每三個月召開常會一次為原則，必要時得召開臨時董事會。而為強化董事會功能及促進決策效率，於每次董事會前召開議程委員會，審查提案是否符合董事會應行決議事項，審查通過之提案交董事會決議，審查未通過之提案交經理部門研議或参辦。2023年總計召開董事會4次，審議之議案內容含括報告案22案、討論案25案與臨時動議1案、董事會平均出席率為91%。

董事會秘書室依規定，於會後20日內將決議事項作成議事錄陳報交通部備查，並列入公司重要檔案，於公司存續期間永久妥善保存，其分發對象，非提經董事會同意，以董事、監察人、本公司列席之經理部門人員為限。此外，董事會議之重要議決案依法應報請交通部核准之事項，則須另報請交通部核定。

董監事進修情形

參考「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定，新任董監事於就任當年度至少宜進修12小時，就任次年度起每年至少宜進修6小時。2023年董監事的訓練進修平均時數為9.8小時（266小時(總時數)/27位=9.8小時/位）。

為提升各董事及監察人之專業知能，港務公司提供課程費用補助予董監事，由董監事自行至外部相關教育課程機構挑選合意課程參訓，進修範圍涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業永續、內部控制制度、財務報告責任與工程品質管理相關課程，並於年底前將董監事訓練 進修時數函報交通部。

董事會成員進修

利益迴避義務 

董監事新到任時，均需於3個月內完成宣誓程序並簽屬反貪腐相關聲明書，另依據「臺灣港務股份有限公司董事會議事規則第22條」，董事對董事會議所列議案，應於下列情形迴避，不得參加討論，且不得代理其他董事行使其表決權： 

1. 與其自身有利害關係，致有損及公司利益之虞者。 
2. 董事認為應自行迴避者。 
3. 經董事會決議應予迴避者。 

董事有違反前項應迴避之規定，而加入表決者，其表決無效。針對關係人（含董事、監察人、董事長及總經理等）交易，訂有「關係人交易作業管理要點」之管控機制，加強對關係人交易作有效之管理、規範，確保公司權益，同時恪遵利益衝突迴避等規定。

監察人會議

監察人除列席董事會，每年亦需善盡監督審查之角色職責，會同內部稽核主管、簽證會計師及本公司相關單位召開監察人會議，就業務及財務狀況進行相關事項討論、溝通及文件查核，本公司2023年監察人會議於5月召開，完成審查本公司「2022年度營業報告書」、「2022年度財務報表」及「2022年度盈餘分派」等表冊，並出具查核報告書。

參與外部組織協會

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